前工行员工洗钱 遭西班牙罚款 超过两千万欧元

7月2日西班牙国家法院刑事庭，判处中国工商银行马德里分行的四名前雇员洗钱罪，其中有两人是高管。他们四人被判处3至5个月徒刑，罚款总额2,270万欧元。

西班牙调查人员对于中国工商银行马德里分行的调查，要追溯到2012年的“皇帝行动”、Chequian行动和2015年的“眼镜蛇行动”。

2012年10月16日清晨，西班牙展开了以马德里和巴塞罗那为主的、打击华商洗黑钱的“皇帝行动”，有84人被捕，其中58人为华人，17人为西班牙人，其余9人为其它国籍。在搜查中，西班牙警方没收了1150万欧元现金，并且签发了108个逮捕令。

在“皇帝行动”和其它两个行动中，警方顺藤摸瓜地查到了中国工商银行（工行，ICBC）。 

2011年工行在马德里建立不久后，现金总额就已经高达1.42亿欧元，2014年这个数字增加至2.15亿欧元。2012年，马德里分行更是通过与Caixabank签署的一项合作协议，向中国转移了1.88亿欧元。

而这些资金几乎全部来自一些华人犯罪团伙，他们也正是此前的华人犯罪案件（皇帝行动、Chequian行动和眼镜蛇行动）的主角。

根据法院文件，中国工商银行欧洲分行总经理Liu Gang及另两名员工对现金存款不予审查，“固执地忽视”反洗钱规定。

法院表示，这家分行是犯罪组织大量洗钱的理想管道。尽管那些犯罪组织曾试图通过“许多其它银行”转移资金，但由于这些银行的反洗钱机制，行动最终被阻止。

而工行马德里分行是唯一在2011年至2016年间未向西班牙洗钱监管机构（SEPBLAC）发送有关可疑活动报告的银行实体。