西班牙、美国两国联手捣毁网络诈骗团伙

近日，西班牙和美国执法部门宣布捣毁一个网络诈骗团伙，该团伙诈骗了530万美元（500万欧元）。

执法部门在马德里逮捕了8人，在迈阿密逮捕了1人，缴获了高价值物品——包括价值超过20万美元的手表、珠宝、数十部手机、笔记本电脑、台式电脑和平板电脑——并封锁了74个银行账户，冻结了超过50万美元的资产。调查人员还发现了成袋的奢侈品牌衣服和鞋子、银行卡、证件、假护照和身份证件，以及一把压缩气枪。

网络犯罪罪犯示意图（123RF）

这个国际犯罪组织总部设在马德里，专注于欺骗美国公司和个人。他们采用了一种复杂的骗局，其中涉及网络钓鱼、社会工程（操控人的心理，使他们采取特定行动或透露机密资讯）、短信钓鱼和语音钓鱼，以诱骗受害者分享有关其银行账户的详细信息，以从中窃取资金。

在某些情况下，该团伙进行三向呼叫，与受害者及其北美金融机构进行联系，以获得验证码和授权码来完成欺诈交易。

据调查人员称，该团伙注册了他​​们在行动中使用的100多个银行账户。在不到一年的时间里，大约530万美元被转移到欺诈者的银行账户中。

总体而言，该网络团伙据信已造成200多名受害者（包括个人和组织），总损失可能超过750万美元。

一旦钱被转移到他们的银行账户，这些网络犯罪分子就会将其转移到国外，将其转换为加密货币，或者使用钱骡在ATM机上取款。在西班牙开设的银行账户由一个人直接控制，该犯罪嫌疑人使用大量虚假文件作为非法活动的一部分。

调查人员说，这些账户是以第三方的名义开设的，这些第三方要么直接与他合作，要么由他招募。

西班牙、巴拿马和美国的执法机构以及欧洲刑警组织参与了这项调查。

西班牙将加强打击网络犯罪

此前一周，西班牙内政部长Fernando Grande-Marlaska 表示，网络犯罪已占西班牙登记的所有犯罪行为的五分之一。他说，与2019年相比，去年报告的网络犯罪案件增加了72%，与2015年相比增加了 352%。

他还承诺，对网络犯罪采取更强有力的行动。2月7日，西班牙国防部长批准建立一所新的军事网络作战培训学校，以进一步加强网络国家安全。