洗钱
- 打击洗钱 荷兰ABN银行受命审查客户档案2019-08-15欧洲新闻荷兰第三大银行ABN Amro近日在一份声明中称,为了打击金融犯罪例如洗钱等活动,该银行将重新审查其所有私人客户的档案。荷兰支付协会因此提醒ABN银行客户在未来一段时间内,小心试图获得他们银行信息的“…
- 华人老板命丧哥伦比亚 背后竟牵扯大案 (图)2019-07-13社会百态小时候常被告诫“多行不义必自毙”,本文带你来看看,真实发生在生活中有多可怕!温哥华上个月就了有一名年纪才47岁左右的男子,
- 中国留学生银行账户 遭英国当局冻结2019-03-13欧洲新闻英国当局最近冻结了一批中国留学生银行账户。英国国家犯罪局(National Crime Agency)等执法机构怀疑一些犯罪组织利用中国海外留学生的银行账户洗钱。
- 投资移民通道将关? 欧盟敦促成员国收紧“黄金签证”2019-01-29欧洲新闻欧盟委员会1月23日要求其成员国遏制发放“黄金签证和护照”给富裕的外国投资者,并警告称,这些人可以带来贪腐和洗钱问题。这也是欧盟委员会首次开始针对“花钱买签证和入籍”这种商业模式进行认真审查。
- 《大轰炸》或在美上映 2018-10-24时事新闻被央视前主持崔永元举报涉嫌洗钱、原定于本月26日上映的电影《大轰炸》,10月17日最终宣布取消在大陆上映。日前崔永元再度发声称,《大轰炸》使用不明资金至少30亿,都是上海民众的养老钱,有人因看不到希望…
- 国际担忧 中国成为全球洗钱天堂2016-04-04时事新闻【本报综合报导】美联社3月28日连续发表了四篇报道,报道称中国已成了诈骗犯洗钱的重要枢纽。罪犯们可以将黑钱洗白,再合法进入全球金融体系,相关执法机关却无可奈何。
- 涉洗钱3亿欧元 中国工行马德里分行遭搜查 2016-02-22欧洲新闻【记者刘真综合报导】因涉嫌洗钱,中国工商银行马德里分行,2月17日遭到西班牙宪兵及反腐检察官办公室联合突击搜查。6名分行高层被拘捕,银行的资料被带走,分行遭封锁