重量级诈骗女梦碎 害13万中国人想在欧洲建国 (图)
来自中国的首脑钱志敏涉嫌英国史上金额最大的洗钱案，自10日起一连2天于伦敦审酌刑期，而遭处11年8个月徒刑。英国警方向中央社表示，钱志敏曾经雇用1位台湾男子，但这名男子已经在去年11月出境返台。
据伦敦都会区警察局（Metropolitan Police）回应有关中央社的提问时表示，警方于去年4月在钱志敏（Qian Zhimin）的英格兰北部约克市（York）租处逮捕她，当时1名来自于台湾、年纪约在35到40岁之间的男子，也因为涉嫌 “ 协助罪犯 ” 遭到逮捕。经调查讯问后，警方最终并没有对该名男子采取进一步法律行动。
钱志敏的假护照 (图片来源:网络截图)
警方称，该名男子研判是自海外被招募到英国工作的。虽然钱志敏雇用的人员涵盖了厨师、司机、管家和警卫等，他们来自不同国家，警方对中央社透露，这个台湾男子的职责 “ 不明 ”，不过曾经于钱志敏潜逃藏匿的3个租处活动，分别位在苏格兰比薛顿村（Bishopton，靠近格拉斯哥市）、苏格兰高地（Scottish Highlands）和约克市的农场和庭园大宅。
值得一提的是，依据钱志敏与 “ 员工 ” 所签订的契约之中，她就严禁使用中国品牌的电子产品，比如：华为、小米、OPPO，且也不得使用微信及百度等中国应用程式，若违者立即开除且处以3万美元罚款。
英国警方追查钱志敏的诈欺洗钱案超过7年，期间曾经迟未能掌握钱志敏的行踪，一直至去年3月才循线锁定她的心腹，也就是同样于1978年出生的马来西亚籍男子Seng Hok Ling，而加以监控。警方在去年4月22日陆续于约克市与英格兰北部的里兹市（Leeds）逮捕了钱志敏和Seng Hok Ling。
据警方的描述，Seng Hok Ling非常 “ 专业 ”，他的 “ 业务 ” 包括了协助钱志敏，并以假身份及假护照来 “ 搞定 ” 逃亡期间于各国的交通与住所，还处理虚拟货币交易、洗钱，且伪造文件协助外籍人士入境英国替钱志敏服务。
据悉，Seng Hok Ling曾经持马来西亚护照入境台湾。而当时他已经在香港有遭控诈欺被定罪的纪录，甚至不排除已经与钱志敏有所接触。
钱志敏于2017年持着圣克里斯多福和尼维斯联邦（Federation of St.Kitts and Nevis，简称圣国）的护照从中国潜逃出境，并经由缅甸等东南亚国家，而辗转入境英国长住，且已在欧洲多国旅行。
2017年，钱志敏名被列入国际刑警组织（Interpol）的最高级别缉捕通报 “ 红色通报 ”（Red Notice）。她冒用他人的身份，而以姓名Yadi Zhang（张亚迪）申请到圣国所发给投资客的 “ 黄金护照 ”，另外还持有伪造的缅甸（姓名Nan Ying）及马来西亚护照。
7日，伦敦都会区警察局为中央社等10多家以英国为主的受邀媒体，而举行背景说明会及回应相关提问。当天提供的资料只能于法庭宣判后发布。
钱志敏在2014至2017年于中国策画大型的传销诈欺案，其贩售了 “ 全球唯一数位资产保值险 ” 及人工智能 “ 生命手环 ” 等商品，得手金额超过400亿人民币，且利用比特币洗钱，该受害者逾12万8400人，横跨了中国多个省份。
当时钱志敏已因其他的传销诈欺案在逃，而被迫掩藏身份，她至少从2014年就避免使用大众交通工具，且在各场合用面纱、口罩等物品遮掩面容。
钱志敏自中国潜逃至英国之后，就透过手下在杜拜等地置产，且购买名贵珠宝、衣饰、豪车等，她的合作伙伴还包括了旅英俄罗斯人。
然而，她在英国置产并不顺利，2018年曾经将部分比特币变现，而试图购屋，但却引起警方的注意，并持搜索令前往她与另一位心腹、同样也是来自中国的温简（Jian Wen，具有英国籍）的共同住处。
在这栋月租金超过1万7000英镑的伦敦豪宅内，警方当日总计扣押大约30万英镑现金和支票，以及手机、笔电等。后续警方又扣押了更多的电子装置、保险箱等证物。
警方没能于2018年逮捕钱志敏，也未立刻发现在扣押的笔电内藏有比特币钱包。而钱志敏也趁机逃亡。
随着调查工作推进与后续逮捕钱志敏，警方迄今已经扣押逾6万1000枚的比特币及数量可观的其他虚拟货币，同时还有黄金、现金等。目前含比特币在内的被扣押的虚拟货币市值逾50亿英镑，而其他遭扣押的英国境内资产的总额也超过2亿英镑。
伦敦都会区警察局表示，以金额计，这已经是英国警方历来破获最大规模的洗钱案。
去年7月，伦敦都会区警察局成立了工作小组，其成员包括英国国家打击犯罪局（NCA），还有中国公安部与地方公安局代表。去年9月，伦敦都会区警察局警官造访天津与北京，并亲自询问且取得18名被害人和2名公安的证词。因为这2名公安参与了调查钱志敏于中国的犯罪活动。“ 钱志敏案 ” 也创下了中国公安拟亲自于英国出庭作证的先例。
关于钱志敏当初为什么选择逃亡英国，而非其他国家，警方称，除了受英国的 “ 软实力 ” 的吸引之外，另一个主要原因研判就是英中之间没有签订引渡条约。
钱志敏在欧洲旅行之时，都会事先研究且避开跟中国签有引渡条约的国家（比如意大利），且租用汽车，以降低遭查验身份的风险。
钱志敏的梦想
英国警方在扣押的钱志敏笔记中，其内容显示她未曾停止 “ 怀抱梦想 ”，不只计划成立扶助弱势女性的 “ 公益基金 ”，还想结交欧洲国家王室成员来提升社会地位，甚至盼望能够获得达赖喇嘛封为 “ 再世女神 ” 。
钱志敏的另一个梦想就是成为利伯兰（Liberland）女王，并在利伯兰建立欧洲最大佛寺。“ 利伯兰 ” 指的是位在克罗地亚与塞尔维亚之间、面积大约只有7平方公里的一块 “ 无主地 ”。有一名捷克男子在2015年宣告于该片土地成立了利伯兰自由共和国，“ 利伯兰 ” 意指 “ 自由之地 ”，其主张将区块链技术用在共和国的政治与经济运作。但利伯兰不被任何国家所承认。
天价赃款归属引争议
据中国媒体报导称，钱志敏涉及了2017年天津蓝天格锐电子科技有限公司的非法吸收公众存款案，她是在逃主犯。此案涉及金额逾430亿元人民币，而受害者将近13万人，大多为老人，且遍及了全中国31个省市自治区。
据报导，英国财政部内部已有意 “ 动用 ” 此笔资金来填补财政赤字，不过律师界强烈反对。据代表千名受害者的 Fieldfisher 律师事务所的威廉 • 格洛弗（William Glover）指出，这些资产是属于中国投资者的，英国政府并无权凌驾于这些受害者的财产利益之上。
据英国皇家检察署表示，将会寻求民事追偿令，并设立 “ 赔偿计划 ” 来补偿中国受害者，不过尚未明确是否要依照比特币现值或者当年投资本金进行计算。在2017年的一枚比特币价值只有约750英镑，但如今已经超过8.3万英镑，如果按本金分配，其暴涨之后的巨额利润将全留在英国政府。
