欧洲刑警组织逮228人/打击洗钱涉及31国

发表:2019年12月10日
记者程凯综合报导

欧洲刑警组织(Europol)12月4日表示,在今年9月至11月期间的一项跨国打击洗钱行动中,已在31个国家逮捕228名疑涉非法转移金钱的人士。

根据欧洲刑警组织所发布声明,包括欧洲各国、澳洲、美国的执法单位参与了这项打击洗钱的行动。被捕的228人疑似涉及“钱骡”(money mule)活动。

欧洲刑警组织(Europol)表示,今年9月至11月的跨国打击洗钱行动,已在31个国家逮捕228名涉案人员。(Getty Images))
欧洲刑警组织(Europol)表示,今年9月至11月的跨国打击洗钱行动,已在31个国家逮捕228名涉案人员。(Getty Images))

欧洲刑警组织指出,负责招募的人越来越常透过线上约会网站和社群媒体诱导钱骡,说服他们假借汇款或收款名义开立银行帐户。声明指出:在调查过程中,有“超过650家银行、17个银行协会和其他金融机构给予协助,提供了7520笔非法和不实汇款信息资料,因此成功避免了总计1290万欧元的损失。”

欧洲刑警组织指出,就算犯罪嫌疑人对洗钱不知情,但引发的后果可能会很严重,这些人依然触犯了法律。执法单位依照参与洗钱活动的银行账户锁定犯罪嫌疑人。

此外,欧洲刑警组织12月2日透露,在18个欧盟国家发起的打击盗版网站行动中,摧毁了3万多个盗版网站,逮捕了3名嫌疑人。该行动专门针对用于分发假冒和盗版物品的域名。欧洲刑警组织表示,在银行帐户和在线支付平台中追查了超过15万欧元,并缴获了2.6万件奢侈品。参加行动的欧盟成员国包括阿尔巴尼亚、保加利亚、德国、法国、英国、罗马尼亚、荷兰,以及其他几个国家。