西班牙调查“购物洗钱”逃税骗税
【记者刘洋编译报导】继去年的“购物行动”后，西班牙国家警察局和税务局通过更加深入的调查发现许多旅西华商正在通过奢侈品购物旅游的新系统洗钱、逃税。目前已知有数百人与这张金钱网络有关，范围遍及Cobo Calleja、SanMartínde la Vega和Illescas等地，包括小型、中型和大型企业家。
毒品和有组织犯罪综合组（Udyco）以及经济和财政犯罪组（UDEF）目前都在调查这一案件，他们认为此次的调查难度已经超越了其它洗钱和逃税犯罪手段。
奢华手表是“购物洗钱”者大多购买的商品。（123RF）
奢华手表是“购物洗钱”者大多购买的商品。（123RF）
调查人员表示，一些华商以现金交易销售商品，不开发票，因此他们可以不向财政部申报真正的收入。为了使这部分灰色资金合法化，他们会联系中间人。
中间人会获得2.5%到4%的佣金来帮助华商洗白资金。他们联系旅行社，每周组织旅行团来西班牙，并选中一些游客作为合作对象。
华商会派人将他们想要洗白的钱给这些游客，平均每个人可以拿到3-4万欧元的现金。他们用这些钱在西班牙的购物黄金地段购买各种奢侈品，大部分购买的物品都是手表，价格可以达到8,000欧元，还有价值3,000欧元的箱包以及珠宝、皮草、顶级品牌的衣服等高价商品。
这些游客离开西班牙时，还会利用自己的游客身份退税。等到他们回国后，自己会保留一部分“战利品”，其余的则会转手卖给他人，再从中赚取一些差价。并把之前拿到的欧元以人民币的形式转到华商的中国银行户头。
调查人员指出，这样的行为可以逃避并骗取巨额税金。他们举例解释称，在去年10月至12月期间西班牙发起的“购物行动”中，警方共逮捕了马德里Cobo Calleja和西班牙其它地区共计104名华人，他们被指控逃避了约3500万欧元的税，并被缴获了超过250万欧元的现金。
